汇丰银行再陷洗钱丑闻； ①88个国家的108家媒体近日发表联合报道，揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下，仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计，这些银行在1999年至2017年间，共涉...

汇丰银行再陷洗钱丑闻； ①88个国家的108家媒体近日发表联合报道，揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下，仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计，这些银行在1999年至2017年间，共涉及转移2万亿美元赃款，其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港； ②据报道，根据规定，银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时，需要提交可疑活动报告。美国一家新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告，将这些文件共享给国际调查记者同盟（ICIJ），进而分发给至88个国家的108家新闻媒体； ③这些媒体历时16个月，挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。其中，汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点，此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗，总涉事金额高达8000万美元