【美国将严查非美籍人员在美银行业务】美国总统特朗普19日签署行政令，要求对“非公民”在美银行业务施加更多审查。依据白宫官网信息，特朗普责成财政部面向金融机构发布正式指导意见，要求辨识并上报逃缴工资税、隐瞒账户持有者真实身份、账外工资支付等可疑行为。特朗普责成财政部长与联邦金融监管人员就修订美国《银行保密法》研提意见。一是强化顾客应尽义务，允许必要时获取更多客户信息，以确保金融机构在评估关联非法活动的风险时，能找出账户真实持有者；二是强化顾客身份认证，将“外国领事身份证件对美国金融系统”构成的风险考虑在内。（新华社）

2026-05-20 16:11:42

汇通财经APP讯——【美国将严查非美籍人员在美银行业务】
美国总统特朗普19日签署行政令，要求对“非公民”在美银行业务施加更多审查。依据白宫官网信息，特朗普责成财政部面向金融机构发布正式指导意见，要求辨识并上报逃缴工资税、隐瞒账户持有者真实身份、账外工资支付等可疑行为。特朗普责成财政部长与联邦金融监管人员就修订美国《银行保密法》研提意见。一是强化顾客应尽义务，允许必要时获取更多客户信息，以确保金融机构在评估关联非法活动的风险时，能找出账户真实持有者；二是强化顾客身份认证，将“外国领事身份证件对美国金融系统”构成的风险考虑在内。（新华社）

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