汇通财经APP讯——【第一资本反击特朗普集团诉讼，称关闭账户系反洗钱审查结果】
(1) 第一资本金融公司在上周五的法庭文件中反击特朗普集团的诉讼，称其关闭该集团超过300个账户的决定，是在反洗钱团队经过数月分析与审慎审查后作出的，依据银行政策和监管指引，而非政治或宗教理由。
(2) 特朗普集团于2025年3月起诉第一资本，指控其“非法去银行化”，即因2021年1月6日国会骚乱后的政治氛围和银行的“觉醒”信仰而关闭账户。第一资本则称该指控“具有误导性”，基于断章取义的引述，并指出被识别的交易模式属于联邦银行指引警示的活动类型。
(3) 迈阿密联邦法院已两次驳回特朗普集团的诉状，但允许其修正提交；第一资本称最新版本仍存在同样根本缺陷。第一资本从未指控特朗普集团从事非法洗钱活动。
(4) 背景方面，特朗普第二任期以来，其政府已对多家大型银行施压，并于2025年8月签署行政令禁止歧视性去银行化；今年1月又起诉摩根大通。2019年，特朗普曾起诉第一资本和德意志银行，试图阻止其向国会提交财务记录。