美国联邦监管机构日前因美国运通反洗钱系统存在漏洞，无法有效识别并上报相关洗钱行为，对该公司开出3.5亿美元的罚单。美国货币监理署（OCC）在周四发布的公告中指出，美国运通下属银行的合规项目存在明显短板。美联储也同步宣布对这家总部位于纽约的企业启动执法程序。 OCC在声明中提到：“该行的可疑活动监测与上报流程存在系统性失效问题，导致其没能及时察觉、评估并完整上报过去十年间出现的约130亿美元疑似涉贸易类洗钱活动。” 美国运通在递交的监管文件中表示，此次罚款不会对公司之前公布的2026年全年业绩指引造成影响，相关监管命令也没有为公司设置资产规模上限。该企业还提到，后续整改工作产生的相关成本预计也不会波及2027年的业绩指引。

2026-10-09 05:10:28

汇通财经APP讯——美国联邦监管机构日前因美国运通反洗钱系统存在漏洞，无法有效识别并上报相关洗钱行为，对该公司开出3.5亿美元的罚单。美国货币监理署（OCC）在周四发布的公告中指出，美国运通下属银行的合规项目存在明显短板。美联储也同步宣布对这家总部位于纽约的企业启动执法程序。 OCC在声明中提到：“该行的可疑活动监测与上报流程存在系统性失效问题，导致其没能及时察觉、评估并完整上报过去十年间出现的约130亿美元疑似涉贸易类洗钱活动。” 美国运通在递交的监管文件中表示，此次罚款不会对公司之前公布的2026年全年业绩指引造成影响，相关监管命令也没有为公司设置资产规模上限。该企业还提到，后续整改工作产生的相关成本预计也不会波及2027年的业绩指引。

下载汇通财经APP，全球资讯一手掌握

Android 下载

App Store 下载

下载易汇通电脑版行情软件

PC 下载软件介绍

股市
编辑很忙，还没来得急写介绍哦。

篇数： 76803 粉丝：

精选文章

美元指数	102.10	-0.02	-0.02%
欧元美元	1.1209	-0.0001	-0.01%
英镑美元	1.3225	-0.0001	-0.01%
美元日元	157.77	-0.09	-0.06%
美元人民币	6.7033	-0.0017	-0.03%

现货黄金	4133.46	22.78	0.55%
现货白银	59.154	-0.612	-1.02%
美原油	91.18	2.90	3.29%
澳元美元	0.6957	0.0001	0.01%
美元加元	1.4222	-0.0002	-0.01%

恒生指数	23785.8	-344.7	-1.43%
日经225	69042.11	-993.60	-1.42%
英国FT	10441.60	-16.90	-0.16%
德国DAX	24806.97	-297.39	-1.18%
标普500	7765.43	-36.34	-0.47%

点击排行 48小时

相关报道

行情