【新加坡要求开发商对高风险购房者加强反洗钱核查，多数买家流程不变】 (1) 新加坡市区重建局周二发布通告，要求房地产开发商对高风险购房人群实施强化反洗钱审查，但明确大多数购房者无需额外核查资金来源或财富来源。 (2)...

【新加坡要求开发商对高风险购房者加强反洗钱核查，多数买家流程不变】 (1) 新加坡市区重建局周二发布通告，要求房地产开发商对高风险购房人群实施强化反洗钱审查，但明确大多数购房者无需额外核查资金来源或财富来源。 (2) 通告规定，房产企业开展客户尽职调查应遵循“风险匹配”原则：绝大多数购房者仅需完成身份核验、背景筛查等标准流程；只有经评估存在较高洗钱、恐怖融资或扩散融资风险的买家，才需要接受深度核查。 (3) 该指引与新加坡整体风险导向型反洗钱监管思路一致。上月，新加坡金融管理局已出台修订后的单一家族办公室监管框架，在简化牌照申请的同时，持续落实反洗钱合规义务。