美国联邦监管机构日前因美国运通反洗钱系统存在漏洞，无法有效识别并上报相关洗钱行为，对该公司开出3.5亿美元的罚单。美国货币监理署（OCC）在周四发布的公告中指出，美国运通下属银行的合规项目存在明显短板。美联储也同步宣布对...

美国联邦监管机构日前因美国运通反洗钱系统存在漏洞，无法有效识别并上报相关洗钱行为，对该公司开出3.5亿美元的罚单。美国货币监理署（OCC）在周四发布的公告中指出，美国运通下属银行的合规项目存在明显短板。美联储也同步宣布对这家总部位于纽约的企业启动执法程序。 OCC在声明中提到：“该行的可疑活动监测与上报流程存在系统性失效问题，导致其没能及时察觉、评估并完整上报过去十年间出现的约130亿美元疑似涉贸易类洗钱活动。” 美国运通在递交的监管文件中表示，此次罚款不会对公司之前公布的2026年全年业绩指引造成影响，相关监管命令也没有为公司设置资产规模上限。该企业还提到，后续整改工作产生的相关成本预计也不会波及2027年的业绩指引。