2026-06-18 09:03:13
汇通财经APP讯——【汇丰银行因反诈保护失职,遭ASIC寻求罚款3500万澳元
(1) 澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)公告称,汇丰银行已承认在保护客户免遭诈骗方面存在严重疏漏,导致多名客户蒙受数万澳元资金损失。ASIC将联合汇丰银行提请联邦法院裁定其违法行为,并处以3500万澳元罚金。
(2) 汇丰银行承认,在2023年5月至2024年5月期间,其内部转账系统风控管控措施不足,且诈骗案件调查处理存在严重延误。
(3) 在ASIC开展调查后,汇丰银行已推出大规模客户补救整改方案。截至目前,累计赔付约2150万澳元补偿金。

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