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中国央行：完善可疑交易报告制度，加强后续控制；

2018-04-23 15:15:45 塔伦 1148
中国央行：完善可疑交易报告制度，加强后续控制；
央行等机构将将完善可疑交易报告制度，建立可疑交易后续控制制度。4月23日，在处置非法集资部级联席会议上，央行负责人表达了上述观点。会上提出，一是，完善可疑交易报告制度，加强对人工发现或系统预警的异常交易的人工分析和识别。二是，建立可疑交易后续控制制度，要求机构加强开户管理、建立健全可疑交易报告后续控制措施，提高对违法犯罪活动的风险防控水平。（腾讯一线）

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