}

中国央行:完善可疑交易报告制度,加强后续控制;

2018-04-23 15:15:45 塔伦 1212
中国央行:完善可疑交易报告制度,加强后续控制;
央行等机构将将完善可疑交易报告制度,建立可疑交易后续控制制度。4月23日,在处置非法集资部级联席会议上,央行负责人表达了上述观点。会上提出,一是,完善可疑交易报告制度,加强对人工发现或系统预警的异常交易的人工分析和识别。二是,建立可疑交易后续控制制度,要求机构加强开户管理、建立健全可疑交易报告后续控制措施,提高对违法犯罪活动的风险防控水平。(腾讯一线)
精选文章

行情

美元指数 99.54 0.20 0.21%
欧元美元 1.0823 -0.0024 -0.22%
英镑美元 1.2937 -0.0027 -0.21%
美元日元 111.54 -0.07 -0.06%
美元人民币 7.0319 0.0048 0.07%
现货黄金 1660.92 17.51 1.07%
现货白银 18.675 0.186 1.01%
美原油 52.00 -1.38 -2.59%
澳元美元 0.6606 -0.0021 -0.32%
美元加元 1.3265 0.0040 0.3%
上证指数 3023.48 -16.19 -0.53%
日经225 23386.74 -92.41 -0.39%
英国FT 7403.92 -32.72 -0.44%
德国DAX 13579.33 -84.67 -0.62%
纳斯达克 9576.59 -174.38 -1.79%
}