中国央行:完善可疑交易报告制度,加强后续控制;

2018-04-23 15:15:45 塔伦 1074
中国央行:完善可疑交易报告制度,加强后续控制;
央行等机构将将完善可疑交易报告制度,建立可疑交易后续控制制度。4月23日,在处置非法集资部级联席会议上,央行负责人表达了上述观点。会上提出,一是,完善可疑交易报告制度,加强对人工发现或系统预警的异常交易的人工分析和识别。二是,建立可疑交易后续控制制度,要求机构加强开户管理、建立健全可疑交易报告后续控制措施,提高对违法犯罪活动的风险防控水平。(腾讯一线)

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