2026-07-08 03:50:02
汇通财经APP讯——美联储理事会于周二公开相关提案，面向公众征求意见，计划对银行搭建反洗钱合规体系的监管要求作出调整。此次修订的目标是和另外四家监管机构各自推出的反洗钱制度新规维持统一的监管标准。 该提案涵盖了多项调整内容，核心要求银行结合自身风险等级来分配反洗钱核查的相关资源，进一步强化对高风险客户以及业务活动的审查强度。修订方案还明确要求，银行必须把美国金融犯罪执法网络划定的反洗钱重点监管事项，纳入到自身的风险评估流程当中。按照这份提案的要求，在银行搭建完成符合规范的反洗钱合规体系之后，美联储后续的监管和执法工作，会重点聚焦于该体系执行过程中出现的重大疏漏。 公众可以在这份提案于《联邦公报》刊发后的60天时间内，提交自己的相关意见。
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